2020排查取点法

排查取点法

  1960年，北京的初春。一个身穿灰色人字呢大衣的人停好自行车，走进中国人民银行总行收发室，从公文包里取出一封“中国人民银行行长亲启”的信件，递给收发人员。

    牛皮纸信封上印有“中华人民共和国国务院”几个红字，并注有“限5时40分前送到”的字样。

    急件！收发人员立即登记收件时间：“1960年3月18日下午5时30分”，然后小跑着送到行长办公室。

    行长不在，一位秘书代拆了信。奇怪，往日国务院送来的信件总是封得严严实实的，而这封信却很容易就打开了……可惜，这个念头在脑中只是一闪，很快便消失了。

    信件的原文是：

    “总理：

   主席办公室来电称：今晚7时西藏活佛举行讲经会，并有中外记者参加拍纪录片。主席嘱：拨些款子做修缮寺庙用……根据以上情况，拟拨15～20万元，可否，请批示。”下款署“西藏工委”。

    “总理批示”是“请人民银行拨款20万元”，然后是“周恩来”的签名。

    信中注明：“7时前送民族饭店交赵全一同志收。”

    银行工作人员准时把装满两麻袋的20万元巨款，如数交给了“赵全一同志”。

    6天后，银行向总理办公室请求20万元巨款如何入账，这才知道根本没有这回事。

    在作案现场，案件只留下三件证物：一是伪造总理签字的证件，二是盖有伪造总理办公室印章的介绍信，三是赵全一开的收条。

    据收发人员回忆及对案情的初步分析：诈骗犯35岁左右，河北口音，方圆脸，脸色黄黑，毛笔字写得熟练，钢笔字也较流利，他熟悉国务院、银行、民族事务部门的情况，能模仿首长的批文。

    案犯的摹拟肖像与伪造信件已拍照、洗印出来，发到了各地区、各单位，发动群众举报。

    短短几天内，就汇集了大量情况：

    北京市已发现与此案件可能有关的情况达1857件，正在迅速逐一甄别。

    银行这几天内一次存入500元以上的大户存款共1412笔，已查清810笔，其余继续甄别。

    印有国务院红字的信封，已印制85500个，用户实际收到只有84230个，另有1270个，须逐一查清。

    笔迹查对的进度表每天都有新的变化，查过的信封、信纸、函件足可装满一个8平方米的房间。

    突然，发现了一张信纸，8开，红横格，每张15格，是它，就是这种纸。看看发文单位——国家对外贸易部。

    市局和公安部的几位同志，在听取汇报、审阅了信纸及国家对外贸易部保卫处提供的几份可疑笔迹之后，一致认定：诈骗犯是外贸部出口局计划处干部王倬。

    4月4日凌晨2时，公安战士将王倬逮捕，挖出赃款191453元，赃款被查获，王倬瘫成一团，供认不讳。那尚缺的8000多元，是因为当时风声很紧，太显眼了，先后烧了六次。

    后来，王倬被处死刑，剥夺政治权利终身。

    看起来，这一诈骗案十分难破，可是仅仅经过短短的17天时间，这一重大案件就侦破了。这有什么神机妙算吗？没有。这主要是有关单位认真分析、排查取点的结果。像这样运用排查线索分析情况、抽取重大疑点进行突破的方法就叫做排查取点法。

    排查取点法虽然在一般人也经常用到，但用得更多的却是公安、司法部门。因为犯罪分子作案相当狡猾，当场被抓住或主动投案自首的是极少数，大多数犯罪分子都是在公安、司法部门的排查分析之后被抓获的。

    那么，应该怎样进行排查取点呢？

    第一，排查应该广泛发动群众。因为群众的眼睛是雪亮的，他们了解的情况最多，单靠一个人或几个人的力量往往考虑不周，很可能会遗漏某些重点情况。

    第二，排查的范围应该尽可能全面，分析问题要以事实为根据，切忌主观臆断和片面地看问题。

    第三，抽查取点，重点突破。如下例中，嫌疑犯很多，单从笔迹上排查比较困难，还要考虑到罪犯熟悉国务院、银行、民族事务部门的情况。当国家对外贸易部的王倬这个排查对象出现时，应该作为重点，因为他较其他嫌疑犯更符合以上几个特征。这时，王倬就成了取点的对象，需要重点突破。

    第四，要掌握排查取点的一般步骤。

    排查取点法的一般步骤如下：

    1报案——发现拨20万元巨款是诈骗案。

    2现场查看——伪造证件，伪造总理办公室印章的介绍信，模仿总理的签名及“赵全一”的收据。

    3刻画罪犯“脸谱”(面貌)——35岁左右，河北口音，方圆脸，脸色黄黑……

    4翠泛搜集案情材料——发动群众举报。

    5选取重要嫌疑对象。

    6滠驸、验证罪犯——王倬。

    7櫠犯落入法网。

    如果根据以上排查取点分析的原则及步骤进行，那么，我们动脑时运用排查取点法就可能获得成功。